pos机违法新闻 两人4台POS机套现200万 涉嫌非法经营被公诉
虚构交易,利用POS机帮助多人套现200余万元。6月3日,四川省资阳市雁江区人民检察院对被告人李某、汪某非法经营案提起公诉。
2014年8月,被告人李某先后在资阳市雁江区注册成立一数码经营部,主要从事电脑及配件销售。被告人汪某受聘与李某一同参与经营,并对店内收入按比例分成。两被告人先后向中国工商银行资阳分行、银联商务股份有限公司四川分公司多家银行或金融机构申请安装共计4台POS机。偶然一次,一朋友让李某帮助其通过POS机套现并给付了一定比例的手续费,李、汪二人发现有利可图。后经口口相传,知晓并前往李某电脑经营部从事信用卡套现的人越来越多。被告人李某、汪某在明知与持卡人无真实交易的情况下,与信用卡持卡人约定收取套现金额的1%-1.5%手续费,使用POS机销售终端帮助持卡人将套现金额和手续费刷出,后通过网络银行转账给持卡人储蓄卡。经统计,自2015年年初至2017年1月,两被告人共计帮助19人刷卡套现,金额达200余万元,获取违法所得近3万元。
2017年3月,中国工商银行资阳分行发现李某某所申请POS机存在非正常交易线索,移送至中国人民银行。人民银行经审查,遂向资阳市公安局报案(转 载于:wwW.bJylD.com 月 亮岛教育网: pos机违法新闻 两人4台POS机套现200万 涉嫌非法经营被公诉)。2017年4月,被告人李某察觉案发,对部分POS机申请关闭。该案于2017年12月8日移送审查起诉后,公诉人积极引导公安机关完善、锁定证据,于2018年6月3日提起公诉。
